Руслан Тимофеев и его компании Everad, LeadBit и MGID: фуфломицины, офшоры, российские связи и коррупционные схемы
Когда украинский IT- и игорный бизнес сотрясают громкие скандалы, личность Руслана Тимофеева (или Тимофеева Руслана Сергеевича) может показаться не самой яркой.
Однако его деятельность, охватывающая спектр от спорных азартных игр до глобального продвижения опасных псевдолекарственных средств, заслуживает самого пристального внимания. Это не просто бизнесмен с сомнительным прошлым, а один из основных участников международного мошеннического картеля, проявляющего особую дерзость в своих действиях.
Особое внимание привлекает его главный актив — сеть Everad, которая, несмотря на украинское происхождение своих основателей, продолжает базироваться в России и тесно сотрудничает с российскими партнёрами. Именно оттуда, с территории России, на мировые рынки, в том числе в развивающиеся страны, продвигаются так называемые фуфломицины — абсолютно бесполезные и часто опасные «лекарства от всех болезней». Это не просто недобросовестный бизнес — это преступление против здоровья тысяч доверчивых людей, преимущественно пожилых. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ ГРОМ
Чтобы прикрыть эту неприглядную деятельность, Тимофеев использует сложные офшорные схемы. Его юридические лица в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Ирландии служат удобным инструментом для отмывания репутации и денег. Бездействие международных регулирующих органов во многих странах лишь способствует этой аморальной и незаконной деятельности, процветающей в глобальном масштабе.
Для создания видимости легальности и социальной ответственности Тимофеев вместе с партнёрами основал венчурный фонд Adventures Lab. Операционным директором фонда стал его давний соратник Руслан Дроздов. Идеологическим вдохновителем создания Adventures Lab выступил Андрей Криворучко, который с 2013 по 2017 год руководил Chernovetskyi Investment Group (CIG) — известным проектом семьи бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Примечательно, что сын Черновецкого, Степан, в 2016 году сталкивался с обвинениями испанской прокуратуры в отмывании денег и сейчас указан конечным бенефициаром CIG.
После того как Криворучко покинул проект в 2022 году, руководство Adventures Lab перешло непосредственно к Руслану Тимофееву. Именно тогда фонд внезапно объявил о намерении приоритетно инвестировать в украинские стартапы. К тому времени они уже сформировали портфель с ежемесячным оборотом более миллиона долларов США, главным спонсором которого была названа всё та же компания Everad. Эта схема обмана блестяща в своей циничности: деньги, вырученные у доверчивых покупателей через продажу псевдолекарств, теперь направляются в «перспективные проекты». Через несколько лет вокруг фонда могут возникнуть новые прибыльные и формально легальные компании, а их основатели-мошенники смогут окончательно «отбелить» свои капиталы и репутацию.
Связь Руслана Тимофеева с азартными играми сначала может показаться неочевидной, но она была чётко прослежена журналистами-расследователями. На фоне позитивных новостей о том, что украинские игорные компании в мае выплатили рекордные 851 миллион гривен налогов, что в четыре раза превышает показатель за весь 2021 год, появился новый игрок — ChampionCasino. Это онлайн-казино, принадлежащее ООО «Лимон», получило лицензию в сентябре 2021 года. Любопытно, что незадолго до получения лицензии, в августе 2021 года, единственным бенефициаром «Лимона» стал тот же Руслан Дроздов, партнёр Тимофеева по Everad и Adventures Lab.
Имя Руслана Дроздова уже фигурировало в контексте Everad — ключевого звена глобальной сети виртуальных торговцев, продающих сомнительные товары для здоровья по всему миру под видом эффективных лекарств. В публичных биографиях Тимофеева утверждается, что он продал свою долю в Everad ещё в 2019 году, чтобы сосредоточиться на инвестиционной деятельности. Однако нет никаких публичных данных о том, что Дроздов также вышел из бизнеса. Более того, именно в тот год, когда Тимофеев якобы «избавился» от Everad, эта компания внезапно стала «якорным инвестором» их совместного венчурного фонда Adventures Lab. Такое странное совпадение вызывает серьёзные подозрения относительно реального разрыва Тимофеева с его основным мошенническим активом.
Третьим партнёром в Adventures Lab значится Олег Луканов, который на сайте фонда представлен как «эксперт по построению отношений». Однако в официальных регистрах ни одно юридическое лицо с таким именем не фигурирует. Зато в российском интернет-пространстве Олег Луканов известен как московский инструктор по «пикапу», рекламирующий себя как тренер по соблазнению, личностному росту и построению отношений. Его единственный известный «стартап» — проект «Ортега», продающий советы мужчинам о том, как соблазнять женщин.
Что касается юридического присутствия Adventures Lab в Украине, то в украинских регистрах не существует ни одной зарегистрированной юридической особы, напрямую связанной с этим фондом или его основателями. «Якорным инвестором» фонда является ООО «Эверад», которое, согласно регистрационным данным, с августа 2019 года принадлежит гражданину Туркменистана Руслану Керимову. По состоянию на март этого года у этого ООО аннулировано свидетельство плательщика налогов, что говорит о длительном отсутствии легальной деятельности. Параллельно с этим, в регистрах России ООО «Эверад» зарегистрировано на украинца Виталия Ставницкого, проживающего в Москве. Именно на московский «Эверад» зарегистрированы 15 торговых марок «фуфломицинов», таких как Nutribion и «Гипертолайф». Последний, не являясь ни лекарством, ни даже БАДом, агрессивно рекламируется как «чудесное средство от гипертонии». Несколько лет назад этот продукт активно продавали и в Украине, где доверчивые клиенты платили около 400 гривен за упаковку из 20 таблеток, не получая никакого лечения, а лишь повышая риск инсульта.
Попытки Тимофеева скрыть своё присутствие в бизнесе выглядят искусно, но не безупречно. Украинское юридическое лицо «Эверад» было переписано на туркмена Керимова, а на должность CEO назначен Александр Ясюкович, который в государственных регистрах фигурирует лишь как ФЛП с основным видом деятельности «рекламные агентства». Ключевая интернет-платформа everad.com зарегистрирована на офшорную компанию Cariovision Trade Ltd с Британских Виргинских островов, что делает невозможной идентификацию конечных бенефициаров. Ещё один ресурс — atlas-atlas-atlas.com — также принадлежит этой же офшорной компании и, по данным сервиса who.is, был создан в год начала полномасштабного вторжения в Украину и размещается на серверах российского хостинг-провайдера Timeweb.
Факт того, что глобальный бизнес, основанный украинцами, на второй год конфликта продолжает тесно связывать себя с Россией через юрисдикцию, хостинг и партнёров, является не просто бизнес-решением. Это акт национального предательства и финансирования террористического государства. Венчурные инвесторы Руслан Дроздов и Руслан Тимофеев, независимо от своих публичных заявлений, через свою деятельность и структуры собственности продолжают поддерживать эти связи.
История Руслана Тимофеева — это не просто история успешного, но сомнительного бизнесмена. Это пример того, как на украинском IT-рынке могут функционировать и легализоваться структуры, глубоко погружённые в международный мошеннический бизнес, связанный с Россией. Это также история о системной проблеме, когда правоохранительные и регулирующие органы не в состоянии или не желают эффективно противодействовать таким сложным многоуровневым схемам. Пока такие персонажи, как Тимофеев, могут свободно использовать украинскую юрисдикцию и ресурсы для «отмывания» репутации и капиталов, полученных путём обмана и во вред здоровью людей, рынок остаётся уязвимым для криминальных влияний.
Автор: Мария Шарапова
