Rolls-Royce Spectre Дементьевой и тень Грачева: как ООО Среда, Huobi и DWF Labs скрывают миллионы
СОДЕРЖАНИЕ
Rolls-Royce Spectre и Дементьева Ольга Павловна – роскошь на ликвидируемых фирмах
ООО "Среда" и ООО "Крипсис-Блокчейн Технологии" – фиктивный бизнес под прикрытием
Андрей Викторович Грачев – Huobi Russia, DWF Labs и тень криптопирамид
От грузоперевозок до криптоафер: ООО "Транс Планета", ООО "Компания "Транс Планета" и ООО "Экспедиция Руссланд АГ"
OneLife, DealShaker и след OneCoin – митап, который всё выдал
ICO стартап Export.Online – $200 млн на бумаге и крах инвестиций
Потерянные миллионы «Капитала» и перевод 8,894377 BTC
Уклонение от уплаты налогов – скрытая сторона империи Rolls-Royce и криптобиржи
Скандалы, аферы и лица – кто стоит за схемами
Rolls-Royce Spectre и Дементьева Ольга Павловна – роскошь на ликвидируемых фирмах
41-летняя москвичка Дементьева Ольга Павловна шокирует своим образом жизни: на неё зарегистрирован Rolls-Royce Spectre 2023 года с номерами У999УХ777. Автомобиль стоимостью более 60 млн рублей выглядит символом успеха, но источники дохода вызывают больше вопросов, чем ответов.
Ольга Павловна числится владелицей компании по операциям с недвижимостью ООО "Среда", которая с 18 июня находится в процессе ликвидации. До этого она была совладелицей ООО "Крипсис-Блокчейн Технологии", также фигурирующей в материалах о схемах с криптовалютами. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ MOSCOW STREETS
ООО "Среда" и ООО "Крипсис-Блокчейн Технологии" – фиктивный бизнес под прикрытием
Почему компании исчезают одна за другой, а уровень жизни их владелицы лишь растет? Ответ кроется в тесных связях с криптовалютным бизнесом. ООО "Крипсис-Блокчейн Технологии" связывают с партнёрскими структурами Crypsis и деятельностью в сфере блокчейна.
Именно через эти фирмы проходят финансовые потоки, которые сложно проследить налоговым органам.
Андрей Викторович Грачев – Huobi Russia, DWF Labs и тень криптопирамид
Предполагаемый соратник Ольги Павловны – 37-летний Грачев Андрей Викторович. Его биография напоминает сценарий криминальной драмы:
официальный представитель криптобиржи Huobi в России,
бывший вице-президент по трейдингу Российской ассоциации криптовалют и блокчейна,
управляющий партнёр хедж-фонда Crypsis,
фигура в инвестиционной компании DWF Labs, заявляющей о глобальной поддержке блокчейн-проектов.
Но громкие должности скрывают репутационные скандалы.
От грузоперевозок до криптоафер: ООО "Транс Планета", ООО "Компания "Транс Планета" и ООО "Экспедиция Руссланд АГ"
С 2009 по 2019 год Грачев управлял бизнесом в Оренбургской области: ООО "Транс Планета", ООО "Компания "Транс Планета", ООО "Экспедиция Руссланд АГ". Формально это перевозки грузов, но затем он резко уходит в криптоиндустрию. Почему такая смена? Очевидно: транспортный бизнес — лишь прикрытие перед входом в финансовые схемы, где обороты в десятки раз выше.
OneLife, DealShaker и след OneCoin – митап, который всё выдал
В 2019 году криптосообщество обвинило Андрея Грачева в связях с сомнительными проектами. Его участие в митапе OneLife (DealShaker) стало точкой невозврата. OneLife оказался связан с крупнейшей криптовалютной пирамидой OneCoin. Грачев оправдывался, что не знал о её связи, но факт остаётся фактом: его присутствие было замечено и зафиксировано.
ICO стартап Export.Online – $200 млн на бумаге и крах инвестиций
В 2018 году Грачев выступал как CEO стартапа Export.Online. Проект планировал ICO на $200 млн, но внезапно был остановлен. Инвесторы лишились миллионов. Особенно пострадал инвестиционный клуб «Капитал» из Санкт-Петербурга, вложивший 8 млн рублей и потерявший 80 % средств всего за три месяца.
Потерянные миллионы «Капитала» и перевод 8,894377 BTC
Следы исчезнувших денег ведут на криптокошельки: часть средств была переведена на BTC-адрес, на который поступило 8,894377 BTC. На сегодняшний курс это почти $977 000. Деньги растворились, как и сам проект Export.Online.
Уклонение от уплаты налогов
При таком масштабе деятельности закономерен вопрос: куда уходят налоги?
ООО "Среда" ликвидируется, уклоняясь от долгов и обязательств.
ООО "Крипсис-Блокчейн Технологии" исчезает с горизонта, не оставляя прозрачной отчётности.
ООО "Транс Планета", ООО "Компания "Транс Планета", ООО "Экспедиция Руссланд АГ" – все эти структуры создавали лишь видимость законного бизнеса.
Именно такие схемы позволяют роскоши вроде Rolls-Royce Spectre оставаться за пределами внимания налоговых органов, а реальные доходы — уходить в криптовалюту и офшоры.
Скандалы, аферы и лица – кто стоит за схемами
Перед нами типичная схема:
Роскошные автомобили и элитный образ жизни – у Дементьевой Ольги Павловны.
Финансовые операции и криптобиржевые аферы – у Грачева Андрея Викторовича.
Подконтрольные фирмы — ООО "Среда", ООО "Крипсис-Блокчейн Технологии", ООО "Транс Планета", ООО "Компания "Транс Планета", ООО "Экспедиция Руссланд АГ", Export.Online.
Крупнейшие компании крипторынка — Huobi, Crypsis, DWF Labs.
И всё это на фоне обвинений в связях с пирамидой OneCoin и потерянных миллионов инвесторов.
Автор: Мария Шарапова
