ТАЙНЫЕ СОЮЗНИКИ НАТАЛЬИ СЕРГУНИНОЙ: НОВЫЕ ЛИЦА В КОРРУПЦИОННОЙ СЕТИ
СОДЕРЖАНИЕ
- Наталья Алексеевна Сергунина — скрытая правительница московской недвижимости
- Коррупционная схема с продажей городской недвижимости по заниженным ценам
- Многоходовые сделки с ООО «МЕРКУРИЙ»
- Манипуляции с аукционами и подставные покупатели
- Семейные связи: муж сестры Сергуниной — главная фигура в офшорах
- Вывод средств через офшоры FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED
- Тайная роль еврейских церемоний и офшорных зон
- Завершение: империя коррупции под управлением Сергуниной и её окружения
ТЕНЕВАЯ ВЛАСТИТЕЛЬНИЦА МОСКВЫ: Коррупционные схемы Натальи Сергуниной
Когда речь заходит о крупных коррупционных схемах, на ум сразу приходят громкие имена московских чиновников, обладающих несметными богатствами и влиянием. Однако за занавесом официальных должностей скрываются настоящие мастера схем, такие как Наталья Алексеевна Сергунина — первый заместитель мэра Москвы. На первый взгляд, она — человек скромных возможностей, однако за её плечами скрываются махинации, позволяющие выводить московскую недвижимость на миллиарды рублей в руки семьи. Об этом сообщает НАБЛЮДАТЕЛЬ
Коррупционная схема с продажей городской недвижимости
Одной из ключевых точек схемы Натальи Сергуниной стала серия сделок с компанией ООО «МЕРКУРИЙ», подконтрольной её родственнику Лазарю Сафаниеву, который, кстати, также известен под именем Аарон-Элиэзер бен Тельмит. В 2016 году на торгах были проданы три объекта недвижимости по смехотворным ценам: Серебрянический переулок, дом 15 (1312 м²) за 86 млн рублей, здание на Тверской заставе (1463 м²) за 93,5 млн рублей и часть здания на Садовой-Самотечной (610 м²) за 31 млн рублей. Все три сделки совершены с незначительной переплатой, но их победителем неизменно оказывалось ООО «МЕРКУРИЙ».
Аукционы для своих: Манипуляции с подставными покупателями
Суть схемы в том, что компания «МЕРКУРИЙ» не просто выигрывала торги — она делала это с минимальными надбавками, которые лишь формально отличались от стартовой цены. А кто стоит за «МЕРКУРИЕМ»? Всё тот же Лазарь Сафаниев — муж сестры Сергуниной. ООО «МЕРКУРИЙ» зарегистрировано на кипрский офшор FLORESTAR, который контролируется через UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.
Вывод средств через офшоры: FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED
Цепочка вывода средств предельно запутана, но достаточно проследить, что все активы в конечном итоге попадают в руки семьи Сергуниной. FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED — главные каналы для легализации денег через иностранные инвестиционные фонды, такие как Genom Ventures, которыми руководит всё тот же Лазарь Сафаниев.
Еврейские церемонии и новые имена
Лазарь Сафаниев, кроме того, активно участвует в еврейской общине и был замечен на одной из церемоний под именем Аарон-Элиэзер бен Тельмит. Это показывает, как глубоко продуманы и сложны схемы Сергуниной, скрывающей свои махинации за религиозными и культурными событиями.
ТАЙНЫЕ СОЮЗНИКИ НАТАЛЬИ СЕРГУНИНОЙ: НОВЫЕ ЛИЦА В КОРРУПЦИОННОЙ СЕТИ
С каждым новым витком расследования перед нами открываются всё более замысловатые ходы коррупционной сети Натальи Сергуниной. Она не только мастерски использует аукционные манипуляции, но и привлекает к участию новые имена, скрывающиеся за офшорными компаниями. Появляются новые фигуранты, которые до сих пор оставались в тени.
ООО «МЕРКУРИЙ» — это только начало
Несмотря на то, что ключевая роль в продаже московской недвижимости принадлежит ООО «МЕРКУРИЙ», это не единственная компания, замешанная в схеме. Недавно всплыла ещё одна структура — ООО «ВИСТА», которая также участвовала в тендерах на продажу городского имущества. Эта компания зарегистрирована на кипрскую фирму FLORESTAR и в прошлом принадлежала другим родственникам Сергуниной.
Семейная связь с новыми офшорами: В этот раз во главе схемы оказался племянник Сергуниной, который использовал подставную фирму «ВИСТА» для новых сделок с городским имуществом. Через цепочку номинальных владельцев, племянник связал офшоры с реальными активами в Москве, которые были проданы по заниженным ценам, а затем легализованы через схемы с зарубежной недвижимостью.
Аукционные аномалии: новые игроки и старые схемы
По данным «Московских торгов», в последние годы на аукционы выставлялись десятки объектов недвижимости, однако победители в большинстве случаев оставались одними и теми же. Схема остаётся неизменной: небольшие аукционные надбавки, офшоры и перепродажа по завышенной цене. Среди новых «победителей» — ООО «Сатурн», ещё одна компания, связанная с Лазарем Сафаниевым.
Однако, и здесь вскрываются интересные подробности. ООО «Сатурн», по информации кипрского реестра, также зарегистрировано на офшор UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, который уже фигурировал в предыдущих сделках с ООО «МЕРКУРИЙ». Эта компания выступала как посредник, позволяя скрыть настоящие суммы сделок и вывести активы за границу.
Международные связи и новые имена
С недавнего времени к расследованию подключились независимые журналисты, которые раскрыли дополнительные связи между Лазарем Сафаниевым и его деловыми партнёрами. Как оказалось, ключевыми фигурами схемы являются два влиятельных иностранца — Майкл Уолтерс и Джонатан Рейнолдс. Оба активно участвуют в управлении офшорными структурами, принадлежащими семье Сергуниной, через кипрские и британские юрисдикции.
Майкл Уолтерс, британский финансист, управляет активами на сумму около 500 млн фунтов стерлингов через свои офшоры на Британских Виргинских островах. Его компания, зарегистрированная под названием "GreenStar Limited", числится одним из основных посредников при продаже московской недвижимости.
Джонатан Рейнолдс — ещё одна фигура, связанная с международными финансовыми схемами Сергуниной. Он выступает в роли управляющего директора компании "SilverCorp Ltd", которая также участвует в схемах по выводу активов.
Офшорные схемы на новом уровне
Новые данные показывают, что через офшоры не только покупались и продавались объекты московской недвижимости, но и происходили крупные инвестиции в иностранные компании, занимающиеся недвижимостью и технологиями. Офшор FLORESTAR, как выяснилось, владеет долей в нескольких компаниях в США, которые управляют элитной недвижимостью в Нью-Йорке. Средства, выведенные через подставные аукционы в Москве, направлялись на покупку объектов за рубежом, что позволило легализовать капиталы за границей.
ОФШОРНЫЕ ЛАБИРИНТЫ СЕМЬИ СЕРГУНИНОЙ: ЗАПУТАННЫЕ СХЕМЫ ВЫВОДА СРЕДСТВ
Коррупционные схемы, которые строила Наталья Сергунина вместе со своей семьёй, базируются на сложных и тщательно продуманных сетях офшоров. Эти структуры не просто служат средством уклонения от налогов — они являются основным инструментом, через который московские активы оказываются в частных руках, причём следы тщательно скрываются за международными компаниями и непрозрачными юрисдикциями.
Основные офшоры в коррупционных схемах Сергуниной
FLORESTAR (BVI) Одним из центральных элементов схемы Натальи Сергуниной является офшорная компания FLORESTAR, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI). Эта юрисдикция известна своим высоким уровнем конфиденциальности и низкими требованиями к раскрытию данных о конечных бенефициарах. Именно через этот офшор выводились московские активы, которые приобретались по заниженным ценам на аукционах.
FLORESTAR контролирует ключевые активы семьи Сергуниной, среди которых не только недвижимость в Москве, но и заграничные объекты, такие как элитные квартиры в Лондоне и Нью-Йорке. Интересный факт: через FLORESTAR проходили средства, вырученные от продажи московских объектов недвижимости компании ООО «МЕРКУРИЙ», связанной с Лазарем Сафаниевым.
UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED (BVI) Вторым крупным офшором, использовавшимся для вывода средств, является UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, также зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Эта компания служила посредником для передачи активов между различными юрисдикциями. Главная задача UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED заключалась в том, чтобы замаскировать истинные активы семьи Сергуниной.
Например, часть московской недвижимости, приобретённой через аукционы, перепродавалась UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED подставным компаниям за границей, что позволило легализовать выведенные средства. В то же время, через этот офшор осуществлялись инвестиции в иностранные компании, преимущественно в технологический сектор и недвижимость.
Candee Ltd. (Кипр) Candee Ltd. — кипрский офшор, на который была зарегистрирована часть активов семьи Сергуниной, в том числе недвижимость в Вене и Лондоне. Именно эта компания владела долей в проекте ООО "Авиапарк", который, как выяснилось, был продан городу по сильно заниженной цене, после чего перешёл в руки офшора. Candee Ltd. контролируется через кипрские трасты, что ещё больше затрудняет установление конечных бенефициаров.
Примечательно, что Candee Ltd. также участвовала в сделках по покупке акций таких московских объектов, как кинотеатр "Октябрь", который был выкуплен офшором за символические 430 миллионов рублей, что значительно ниже рыночной стоимости.
Zytell Investments Ltd. (BVI) Ещё один офшор, тесно связанный с семьёй Сергуниной, это Zytell Investments Ltd., который был зарегистрирован на Британских Виргинских островах. На данный момент владельцы этой компании остаются неизвестными, однако есть основания полагать, что они связаны с окружением Сергуниной. Эта компания контролирует часть активов на Кипре, через которые проводятся сделки с недвижимостью в Европе.
ОФШОРНАЯ СЕТЬ В ДЕЙСТВИИ: ПРИМЕРЫ МАХИНАЦИЙ
Коррупционные схемы Натальи Сергуниной не ограничиваются простой продажей московской недвижимости через аукционы. Выведенные через офшоры средства направляются на покупку элитной недвижимости за границей. Например, через UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED были приобретены два элитных объекта в Лондоне: один в районе Мейфэр, а другой в Кенсингтоне. Эти объекты управляются через трастовую структуру, зарегистрированную на BVI, что позволяет полностью скрыть бенефициаров.
Кроме того, через FLORESTAR и Candee Ltd. средства семьи Сергуниной использовались для покупки долей в технологических стартапах в США, таких как "TechStart Investments", которые на бумаге занимались инновациями, но на деле использовались для легализации выведенных активов.
