Элитную недвижимость и мегаяхты, связанные с попавшим под санкции российским банкиром, скрывали за секретными кипрскими фондами
Согласно обвинительному заключению США, Костин владел этими двумя офшорными компаниями и контролировал их через «ряд дополнительных компаний, доверенных лиц, а также трастовые и инвестиционные фонды», которые использовались «для сокрытия истинного бенефициарного права собственности на Sea Rhapsody и Sea & Us». (Костин не ответил на запрос о комментарии, направленный через банк ВТБ.)
В обвинительном заключении не уточняется, о каких фондах идет речь, но расследование OCCRP показало, что в октябре 2021 года, когда отношения между Россией и Западом обострились из-за Украины, право собственности на две офшорные компании, владевшие яхтами, было передано двум RAIF под управлением Inveqo. Об этом свидетельствуют кипрский реестр юрлиц и финансовые документы. (С тех пор фонды были ликвидированы, и нынешняя структура собственности неизвестна.)
Правительство Кипра представило фонды RAIF только в июле 2018 года. А за два месяца до этого в целях борьбы с отмыванием денег Евросоюз потребовал от стран, входящих в его состав, сформировать реестры конечных бенефициарных владельцев компаний, что фактически сделало общедоступной информацию о том, кто чем владеет.
Регуляторы отнеслись к RAIF особенно мягко. В отличие от большинства фондов RAIF должны быть зарегистрированы кипрским органом надзора за рынком ценных бумаг, а лицензия им не требуется. Кроме того, они доступны только институциональным и прочим профессиональным инвесторам.
Стефан Бланке, научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), считает, что использование RAIF для сокрытия даже таких явных активов, как мегаяхты, доказывает, насколько сложно эффективно применять санкции.
«Возникает вопрос: о скольких бенефициарах кипрских альтернативных инвестиционных фондов мы не знаем?» — отметил он.
По словам юриста, компания которого рекламировала фонды, и он, и его юридическая фирма всегда действовали в «строгом соответствии» с санкциями Кипра и Евросоюза, а также с правилами по борьбе с отмыванием денег и коррупцией.
Он сказал, что ему не сообщали о том, что Костин или «любое другое лицо, попавшее под санкции», является инвестором или бенефициарным владельцем RAIF и яхт, которые обнаружил OCCRP. «Я не был проинформирован и не знал об этом. Никто не сообщал мне такие факты», — сказал он.
В прошлом году Вассилиадес попал под санкции наряду с другими «организациями и лицами в его сети», которые, по данным США, «активно помогали ряду российских олигархов». (В документе не сказано, с кем именно он якобы сотрудничал, не упоминается там и Костин.)
Маркетинг RAIF как способ скрыть право собственности
Компанию Inveqo учредили в конце 2018 года, она получила лицензию на управление альтернативными инвестиционными фондами. В мае 2021 года ее приобрела фирма Элени Василиаду, супруги Вассилиадеса, которая также работала офис-менеджером в юридической фирме своего мужа Christodoulos Vassiliades & Co LLC.
Официально владелицей Inveqo была Элени Василиаду, но в распоряжении OCCRP оказалось электронное письмо, указывающее на то, что юридическая фирма Вассилиадеса распространяла маркетинговые материалы Inveqo и даже называла ее «аффилированной компанией».
Василиаду на запрос о комментарии не ответила, но Вассилиадес сообщил OCCRP, что она владела Inveqo с июня 2021-го по май 2023 года, что фирма была инвестицией, и его супруга не участвовала в ее повседневной деятельности.
Он добавил, что электронное письмо отправили в рамках массовой рассылки клиентам его юридической фирмы, и у нее не было цели рекламировать Inveqo. Он подчеркнул, что термин «аффилированная» использовался для обозначения «фирмы в реферальной сети моей юридической фирмы, для которой моя фирма выступала в качестве консультанта по правовым вопросам».
«Ни я, ни моя юридическая фирма не контролировали INVEQO, не владели в ней долей, не участвовали в коммерческой деятельности или повседневной работе INVEQO», — заявил он.
Судя по рекламным материалам в утечке писем, потенциальным клиентам предлагали RAIF как способ не раскрывать право собственности на активы, как того требует новый закон ЕС о корпоративной прозрачности. Юридическая фирма называла это «оптимизацией в соответствии с требованиями касательно раскрытия информации о бенефициарных владельцах».
В материалах говорится, что имя фактического инвестора RAIF не будет отображаться в кипрском реестре владельцев юрлиц, а вместо него будет значиться имя внешнего управляющего фондом.
