Сомнительные схемы: как бывшие банкиры Внешпромбанка оказались в проектах Болотова

Скандальный бизнесмен Андрея Болотов (бывший зять главы "Транснефти" Николая Токарева), похоже, задействовал в качестве номиналов в своём гостиничном бизнесе людей разорившегося "Внешпромбанка".

Как утверждают авторы телеграм-канала Filatoff Inc., якобы бывшие топ-менеджеры "Интеко" перестали сотрудничать с Андреем Болотовым по проекту "Хамовники девелопмент". Компания "Орион.3" передала свою долю в бизнесе Наталье Савельевой.

Московский отель и Болотов

ООО "Хамовники девелопмент" было создано в ноябре 2024 года ООО "Инвестпроект" и ООО "Библос". ООО "Библос" принадлежит выходцам из "Интеко" Евгению Семенову (33,5%), Станиславу Фролову (33,5%) и Александру Николаеву (33%), оно, как и ООО "Орион.3", является структурой с нулевой выручкой и было открыто в марте 2024 года. 26 марта 2025 года доля ООО "Библос" в ООО "Хамовники девелопмент" было передано Наталье Савельевой, которая, судя по всему, играет в сюжете роль номинала.

Андрей Болотов.

Ранее Савельева была учредителем и генеральным ООО "Оптимуском", там же ранее присутствовал в качестве бенефициара и руководителя Виктор Цуканов. Сегодня мужчина значится генеральным директором ООО "РПА-Гостиничный менеджмент". Данная структура руководит отелем Maidens, который в 2024 году был открыт в историческом здании АТС на Зубовской площади в Москве. Это именно тот проект, о котором ранее говорили слухачи, применительно к сотрудничеству между Болотовым и выходцами из "Интеко".

Как утверждают авторы телеграм-канала "Стройки – и точка", якобы партнёрами "Библоса" по этому объекту были Андрей Болотов и глава компании "Высота" Олег Артемьев. Документы на гостиницу были выданы летом 2024 года, а сам участок земли на Зубовской площади принадлежит фонду "Ронин траст", который управляет активами Болотова.

Сама компания "РПА-Гостиничный менеджмент", несмотря на ведущую роль там Цуканова, прочно ассоциируется с Болотовым, давней компаньоншей которого является Савельева. Таким образом, Николаев и компания просто передали все права на актив Болотову после того, как гостиница на 21 номер в центре Москвы была открыта. Савельева, похоже, это просто номинал Болотова.

Девелоперский бизнес

ООО "Орион.3" было создано в марте 2023 года бывшим президентом "Интеко" Александром Николаевым (30% в уставном капитале нового девелопера, он же его генеральный директор) и бывшими топ-менеджерами "Интеко" Станиславом Фроловым (30%), Евгением Семеновым (30%) и Людмилой Корневой (10%). За 2023 год "Орион.3" показало нулевую выручку, отрицательную прибыль (минус 5,3 млн рублей) и накопило долг в 15 млн рублей.

Бенефициары планировали использовать связи, которые были накоплены в "Интеко", когда данную компанию возглавляла Елена Батурина – супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, и на этой почве подписали несколько контрактов. Кроме сотрудничества с Болотовым они в 2023 году создали совместное предприятие с MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабудзко "МР-Орион.3".

По аналогичной схеме они начали совместную работу в рамках ООО "Хамовники девелопмент" с ООО "Инвестпроект", которое было создано 28 октября 2024 года и зарегистрировано на Андрея Болотова (94,8%) и Олега Артемьева (5,2%).

Люди "Внешпромбанка"

Небезынтересно и ООО "Оптимуском", которое представляет собой правопреемника АО "Оптимуском", чьим генеральным директором был Цуканов. Организация была закрыта в 2016 году, однако в числе её бенефициаров было ЗАО "СПГ".

Как утверждают авторы телеграм-канала "Арбитр", якобы председателем совета директоров ЗАО "СПГ" был один из совладельцев "Внешпромбанка" Георгий Беджамов. После того, как его банк лопнул, Беджамов сбежал в Монако, зато президент "Внешпромбанка" Лариса Маркус была задержана и осуждена. в качестве учредителей АО "Оптимуском" присутствовал и Николай Чилингаров (сын покойного полярника и депутата Госдумы Артура Чилингарова).

Георгий Беджамов.

Лариса Маркус и Георгий Беджамов приходятся друг другу братом и сестрой, а погорели они на выдаче "Внешпромбанком" заведомо невозвратных кредитов. История всплыла после того, как ЦБ провел проверку кредитной организации и вскрыл финансовую дыру в 140-145 млрд рублей, которая явно являлась результатом махинаций.

Ситуация носила настолько вопиющий характер, что Маркус органы приняли в оборот. В 2017 году женщина была приговорена к 9 годам лишения свободы за растрату 113,5 млрд рублей, но на этом её проблемы не закончились. В 2024 году Маркус получила второй приговор за невозвратные кредиты на сумму в 143 млрд рублей в 13 лет лишения свободы. Беджамов всё это время радовался жизнью за границей, потому что князь Альбер II отказался его выдать России.

Латвийский гамбит

Важно здесь то, что имя Маркус фигурировало в латвийских похождениях Болотова, когда данный персонаж приобретал недвижимость в прибалтийской республике. Сюжет там был предельно мутный, причём Болотова, судя по всему, обманул его юрмальский контрагент Иварс Рудзитис.

Ходили стойкие слухи, который подкреплены выложенными в Интернет материалами, что Болотов мог использовать Рудзитиса для легализации доходов в ЕС и покупки недвижимости в Латвии. Для этих целей он в 2013-2014 годах якобы перечислил на счёт принадлежащей Рудзитису компании Dzintaru34 почти 9 млн евро. Тогда он ещё был мужем Майи Токаревой, с которой мужчина развелся только в 2019 году, поэтому эта история бьёт и по репутации её многосильного отца Николая Токарева из "Транснефти".

Болотовы и Рудзитисы дружили семьями. Россияне приглашали латвийских друзей на праздники в Москву, где присутствовали Сергея Чемезов, Глеб Франк и прочие союзные "Транснефти" персоны, но затем между партнёрами пробежала "черная кошка", а Рудзитис отказался от своих обязательств, которые по большей части явно носили неформальный характер.

Лариса Маркус.

Суммы там были немалые, но некритичные для семьи, связанной с "Транснефтью", однако адвокаты Болотова подали заявление в местную полицию, которая осуществила допрос Рудзитиса. Мужчина на нём якобы заявил, что истинным бенефициаром сделок с Болотовым была Лариса Маркус. Это происходило уже в то время, когда против Маркус в России шло делопроизводство – возможно, хитрый латыш решил сыграть на хайпе, но между дамой и Болотовым явно была связь.

Зять подставил тестя?

Болотов определенно держал во "Внешпромбанке" средства, данный факт публично подтвержден. Если показания Рудзитиса хотя бы частично верны, то Болотов мог использовать партнёров из "Внешпромбанка" для тайных финансовых операций.

Аналогичная история была и с "Транснефтью", которая в 2015 году заявила, что у неё на счетах в "проблемных банках" ("Внешпромбанк" и "Интеркоммерц") зависло 19,2 млрд рублей. Так что, Маркус и Беджамов могли иметь дело не только с Болотовым, но и с его бывшей женой и тестем. Такие фирмы как "Транснефть" не выбирают банки абы как – любое такое сотрудничество у них результат комплекса соглашений.

Николай Токарев.

И теперь получается, что люди, которые ранее работали на Беджамова и Маркус, выполняют задания для Болотова. При этом латвийский гражданин Рудзитис утверждает, что Маркус и Болотов были взаимосвязаны в своих интересах в Прибалтике. Если это так, то их действия очень близки к такому понятию как вывод денег за рубеж. В уголовном деле против Маркус и Беджамова – это не первый состав обвинения, но он также присутствуют. Не просто же так Беджамов убыл в Монако, причём получается, что его банк перемудрил с миллиардами рублей "Транснефти" в тот период, когда с сестрой Баджамова активно сотрудничал бывший зять Токарева, то есть Болотов. Не было ли здесь сговора? Оснований что-то утверждать у нас нет, но всё чрезвычайно подозрительно.

moscow-post